必赢国际娱乐:影子里的中信国安 危局何去何从?

影子里的中信国安 危局何去何从?
2019年11月29日 21:48 新宝gg娱乐手机app

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  【等深线】影子里的中信国安

  记者 李超 北京报道

  近两年,多家大型企业集团相继爆出存在流动性风险和债务兑付危机,这其中中信中信国安有限公司(以下简称“中信国安”)的债务危机格外引人注意,而这并非中信国安的全部所在。混改之下,在中信国安的身边,似有“影子”萦绕,这些影子既陌生,又似乎该被人们知晓。

  (ID:depthpaper)记者掌握的多份相关材料显示,曾在42岁担任中国银行行长、后因贪腐案件被惩处的王雪冰在刑满后,以各种身份和形式与混改之后的中信国安发生关联,而在这份名单中,还有徐放鸣的名字。徐放鸣的名字曾经出现在一份贪腐案件的判决书上,其身份是财政部金融司原司长。

  根据公开信息显示,中信国安隶属于中信集团,系中信集团旗下最大的实业一级子公司。这家企业在混改后迅速扩展,总资产一度达到超过2000亿元。现在,他的命运何去何从?

  (中信国安官方网站信息)

  危局何去何从?

  中信国安的资金困境早在2018年就已初显端倪,当年9月,中信集团向中信国安提供了35亿元贷款;2018年12月底,中关村银行向北京市第四中级人民法院请求冻结中信国安银行存款逾3亿元,也曾引发市场关注,2019年1月中信集团向中信国安提供2.5亿元贷款,用于偿还拖欠的人员薪资。另据公开信息显示,截至2019年初,中信国安整体有息负债规模达到1558亿元。

  进入2019年,中信国安的债务问题便开始集中爆发,愈演愈烈。

  今年1月,上市公司中葡股份发布《关于公司控股股东部分股权被司法冻结的公告》,披露第一大股东中信国安持有的3.26亿股股份,因北京银行绿港国际中心支行申请诉前保全被北京市顺义区人民法院司法冻结,占中信国安持有中葡股份四分之三以上的股份;次月,上市公司白银有色也发布公告称,中信国安持有的全部白银有色股份,因华鑫国际信托与中信国安金融借款合同纠纷一案被北京市第四中级人民法院司法冻结。由此,中信国安的资金困境逐步走上前台。

中信国安相关汇报材料  记者 李超 摄影

 

  6月27日,中信国安发行的2018年度第一期中期票据(18中信国安MTN001),因未按时兑付利息构成实质违约。中信国安就此在公告中称,由于公司当前资金链十分紧张,“18中信国安MTN001”利息兑付仍存在不确定性。时至该中期票据最新一次公告是在10月9日,主承销商中信证券发布了《未能按期足额偿付利息后续进展情况的公告》,仅提出“督促发行人尽快制定并推进偿付方案,落实偿付资金”。这也意味着“18中信国安MTN001”利息兑付仍未能取得有效进展。11月6日,上清所发布消息称,中信国安2014年度第二期中期票据未能按期足额偿付本息,构成实质性违约。

  同时,第三方信用评估机构联合资信已经再次将中信国安的评级下调,由最初的AA级调整到目前的C级,并提示“中信国安的持续经营能力存在不确定性”。

(联合资信《关于中信中信国安有限公司主体及其发行的相关债券跟踪评级结果的公告》)

 

  另据中国执行信息公开网显示,10月17日发布的信息显示,中信国安因“被执行人无正当理由拒不履行执行和解协议”被深圳市中级人民法院列为失信被执行人。

  “混改”与赵景文

  今日的中信国安,作为大股东的中信集团持股20.94%,其他股权则分布在黑龙江鼎尚投资管理有限公司(以下简称“鼎尚投资”)、珠海合盛源投资管理有限公司(以下简称“合盛源投资”)、共和控股有限公司(以下简称“共和控股”)、瑞煜(上海)股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“瑞煜投资”)、天津市万顺置业有限公司(以下简称“万顺置业”)等自然人持股的民营公司手中。

  记者掌握的资料显示,中信国安于2013年12月7日取得财政部批准(《财政部关于变更中信中信国安有限公司增资扩股投资方有关事宜的批复》),参与混改的为华泰汽车集团(以下简称“华泰汽车”)、广东中鼎集团有限公司(以下简称“广东中鼎”)、河南森源集团有限公司(以下简称“河南森源”)、北京乾融投资(集团)有限公司(以下简称“乾融投资”)、万顺置业这5家民营企业。相关资料显示,新引进的这5家民企股东合计增资 80 亿元,获得了近80%的中信国安股权。

  改制后,中信集团由原先所持中信国安100%股权降为20.945%;另外5家民企股东,华泰汽车持股19.764%、广东中鼎持股17.787%、河南森源和乾融投资均持股15.811%、万顺置业持股9.882%。

  今年9月,据最高人民检察院网站消息,中信集团原党委委员、执行董事赵景文由于涉嫌受贿、贪污一案,由国家监委调查终结,经最高人民检察院指定由湖南省长沙市人民检察院审查起诉。近日检察院已向长沙市中级人民法院提起公诉。

  多位权威消息人士告诉记者,赵景文作为中信集团的原“法务部主任”,曾参与中信国安混改方案的有关工作。

  赵景文在中信集团工作33年,曾组建中信集团法务部,并担任中信集团法务部主任以及负责法务的副总经理多年,并曾兼任中信生态环境科技发展有限公司、中信旅游集团有限公司、中信红河产业开发有限公司等公司董事长,在中信集团执行董事、副总经理的职位上退休。

  中纪委曾发文称赵景文“利用国有企业的信誉和地位大搞权钱交易”,检察院起诉其利用职务上的便利,为他人谋取利益,非法收受、索取他人财物,非法占有公共财物,数额巨大,“依法应当以受贿罪、贪污罪追究其刑事责任”。

  王雪冰与徐放鸣

  随着时间的推移,当年参加混改的民营企业有的已经退出,而对于退出条件并没相关的公开信息。但有关信息显示,目前的民企股东中包括王雪冰。

  王雪冰曾被称为“金融奇才”,曾在国际金融界显赫一时,其42岁即任中国银行行长,后担任中国建设银行行长,2002年其因收受贿赂、渎职等罪,被判处有期徒刑12年。

  王雪冰出狱后,虽不能在银行系统任职,但却仍未完全脱离其长袖善舞的资本市场。公开资料显示,王雪冰控股了中信国安旗下的中信国安(北京)基金管理公司(以下简称“中信国安基金”),并任重要职务。

  工商资料显示,2016年6月,王雪冰等人在北京成立了两家公司:一家名叫北京慧山创投科技有限公司(以下简称“惠山创投”),王雪冰占60%的股份;另一家名叫北京慧石科技有限公司(以下简称“慧石科技”),王雪冰占42.86%的股份。在两者中王雪冰都是第一大股东。

  慧山创投和慧石科技成立后迅速入股中信国安基金,分别持有其中30.48%和23.81%的股份。这意味着,王雪冰已经成为中信国安基金的第一大股东。两个月后的2016年8月,赵大钧成为中信国安基金的法人代表,而赵大钧则是王雪冰在慧山创投的合作股东。而有信息显示,王雪冰则成为中信国安基金的咨询委员会主席。

  稍晚于中信国安改制完成,中信国安基金于2014年8月成立,由中信国安发起设立,由中信国安原董事长李士林继任改制后中信国安的董事长。2016年8月吸收慧山创投和慧石科技后,中信国安逐渐成为其中的小股东,其认缴额为363.6万元,占全部股份的17.31%。

  通过中信国安基金,王雪冰成为中信国安的间接股东。有意思的是,早在2015年9月,合盛源投资(中信国安第三大股东)与中信国安基金共同成立北京宝鼎百川投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“北京宝鼎”),中信国安基金作为执行事务合伙人。而在成立两个月后,大业信托有限责任公司(以下简称“大业信托”)取代合盛源投资,成为北京宝鼎的股东。大业信托则是财政部下属的东方资产管理股份公司控制的企业,其出资25亿元,而中信国安基金作为执行事务合伙人,受权对外负责北京宝鼎的日常业务,北京宝鼎又出资控制了合盛源投资95%的股份。而合盛源投资是中信国安的第三大股东,由此王雪冰成为中信国安的间接股东。

中信国安股权概况  记者 李超  制图

 

  值得注意的是,王雪冰控制的慧石科技还有两位自然人股东毛德一和徐放鸣,这与曾担任财政部金融司司长兼中央汇金董事的徐放鸣同名;财政部前官员徐放鸣于2005年落马,2006年9月以受贿罪被判无期徒刑,上诉后于2006年11月改判有期徒刑13年,二人是否为同一人,尚未得知。据消息人士称,二人确为同一人。工商资料显示,徐放鸣参与注册的公司最早时间为2016年。

  记者致电中信国安一位中层干部,了解徐放鸣和王雪冰的身份以及混改的股东情况,该中层干部表示在网上看到过说参与中信国安基金的股东徐放鸣和王雪冰以前在财政部和中国银行任职的消息,但具体身份不清楚。对于其他问题该中层婉拒了回答。

  而1980年出生的毛德一,在2014年2月中信国安改制完成之前,就是中信国安的董事之一。而在2015年7月,北京宝鼎入主北京合盛源投资管理有限公司,占其中的95%股权。合盛源投资成立后,迅速承让了中鼎集团持有的17.79%的中信国安股份,成为其第三大股东。如今北京合盛源投资管理有限公司已经迁往珠海,更名为珠海合盛源投资管理有限公司。

  在混改之初,中信国安向上级汇报时的二股东是华泰汽车,不过5个月后华泰汽车将上述股权转让给东北的一家装饰公司——黑龙江鼎尚装修工程有限公司,持有原定华泰汽车持有的19.76%的股份。2016年3月,黑龙江鼎尚装修工程更名为黑龙江鼎尚投资管理有限公司,一直持有股份至今。

  昔日高管

  除王雪冰现身中信国安外,亦有中信集团系统内昔日的高管等人员出现在混改后的民企当中。

  天眼查显示,中信国安第二大股东鼎尚投资的高管负责人中,其创始股东曹立春和范淑春先后离开公司高管岗位,谭启慎、于春竹、李荣祥等人先后进入公司,其后谭启慎、于春竹又离开公司。目前,曹立春和范淑春已经回到公司,其中曹立春担任法人代表、执行董事,范淑春担任监事,而李荣祥担任总经理。

  李荣祥的名字频繁出现在中信国安主体信用评级报告和各种票据跟踪评级报告中,材料显示,李荣祥在中信国安担任副董事长。其1966年生,大学学历,曾任黑龙江省财政厅农业开发办公室财务处副处长、处长等职务。

  不仅如此,作为中信国安的第二大股东鼎尚投资注册资金仅为5000万元,而根据天眼查显示,该公司2016年年报信息显示只有1人缴费的社保信息,而到了2017年和2018年年报时的社保缴费信息为0。且该公司登记的注册地址是哈尔滨市香坊区新成街道办事处,该办事处工作人员称没听说过这个地方有鼎尚投资。

  而在第三大股东合盛源投资中,目前两个自然人马骁和毛德一分别持有其中的3.5%和1.5%的股份,其中马骁担任执行董事、经理,毛德一担任监事。

  根据新三板企业报阅传媒(838506.OC)2016年10月的公告披露,该公司股东西藏满庭投资管理合伙企业(有限合伙)的执行合伙人为中信国安基金,委派的代表就是马骁。

  毛德一出生于1980年,硕士学历。曾在中银国际控股有限公司和高盛高华证券有限责任公司投资银行部任职,中信国安基金成立时曾担任副总裁,王雪冰成立慧山创投和慧石科技两个公司时,毛德一是其中的股东之一,后来曾任中信国安基金的法人、总经理;毛德一的另外一重身份是中信国安董事。

  记者多次拨打惠山创投和慧石科技的电话求证上述公司的股东徐放鸣与财政部原金融司司长是否为同一人,但拨打后发现惠山创投和慧石科技工商登记的电话与中信国安基金工商登记的电话完全相同,且一直无人接听电话。

  而更值得一提的是,中信国安的第三大股东合盛源虽然地址在广东珠海,但工商登记的电话与中信国安基金完全相同。

  11月29日下午,记者以投资者的身份向中信国安办公室反映中信国安基金电话无人接听一事,中信国安办公室人员表示无法联系到子公司,待了解情况后回复,但截至发稿未获回复。

  目前的瑞煜投资是中信国安的第四大股东,该企业由平安信托有限责任公司出资3.6亿元,中非信银(上海)股权投资管理公司出资10万元作为执行事务合伙人。天眼查显示,2015年7月前,中信国安出资1亿元,占瑞煜投资的99.9%的股比。瑞煜投资成立于中信国安混改之前的2013年8月,中间几经变更,而中非信银(上海)股权投资管理公司的股东包括中信国安、白银有色产业集团、中非发展基金有限公司、杭州长三月投资管理合伙企业等,其中中信国安和白银有色产业集团的股权占到了60%,而白银有色产业集团则是中信国安的下属企业。

  其中瑞煜投资的法人陈凡,同时担任香河安晚企业管理公司的法人。香河安晚企业管理公司则是中信国安控制的世纪爱晚投资有限公司和中信国安第一城投资控股有限公司投资的企业,并曾担任中信国安控制的天津国安股权投资基金管理有限公司的法人。

  而中非信银(上海)股权投资管理公司及母公司中非信银投资管理有限公司的法人代表均为孙亚雷一人。孙亚雷1968年4月出生,中国人民大学工业经济管理专业毕业,大学学历。历任中信集团总经理助理、中信股份总经理助理、中信国安信息产业股份有限公司董事长、中信21世纪有限公司执行董事、中信国安葡萄酒业股份有限公司董事长、南非第一黄金公司董事长、云南矿业公司董事长,亦曾担任中信国安副董事长、总经理。

  中信国安的第五大股东共和控股,其成立于1999年,由自然人关鑫和张岩投资,其中关鑫占99%的股权。共和控股旗下控制的企业包括首都置地、融合通讯、星驰汽车、领钧技术等。

  而万顺置业是中信国安股权最少的股东,其成立于2001年,由自然人白少良和刘玉珍投资,其中白少良占76%的股权。旗下控制的企业包括天津鼎泰置业、天津财富置业、天津顺投商贸等。有关资料显示,白少良生于1959年9月。其万顺置业已经发展成主营房地产,兼营物业管理、餐饮等集团性企业。

  据悉,在中信国安“混改”时,鼎尚投资、共和控股、万顺置业投入的资本额分别为14.1545亿元、11.3235亿元、7.0772亿元,而三者的注册资本依次为0.5亿元、2.5亿元、1亿元。

  天眼查资料显示,鼎尚投资、共和控股、万顺置业都曾将自己所持股权的中信国安股份质押给巨合(上海)股权投资基金合伙企业(以下简称“巨合股权基金”)和瑞煜投资进行融资。其中鼎尚投资在2016年12月20日曾向巨合股权基金质押融资7亿元。

  此外,共和控股则于2015年5月19日将股权进行质押,担保债权数额16亿元,质权人同样是巨合股权基金。万顺置业则分别于2015年2月4日、7月23日、10月28日三次将股份质押给巨合股权基金,被担保债权数额分别为5亿元、6亿元和1亿元。同年12月4日,万顺置业还将股权质押给了中信国安间接控制的瑞煜投资。

  中信国安《2017年度第一期短期融资券募集说明书》显示,上述三大股东所持股份当时已经全部质押。

  潮水退却时,才知道谁在裸泳。如今中信国安危机爆发,却只有中信集团援助,其他股东则未见援手。

 

责任编辑:刘万里 SF014

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